关于TEBBIT处置违规账户的公示

尊敬的Tebbit用户：

近期，平台风控部门在系统巡查与数据审计中发现，部分账户存在利用Tebbit系统“免资金费用”服务漏洞，在正常资金结算节点批量做空部分币种实施异常套利的行为。

经核查，上述行为已严重违反以下平台规定：

 • 《Tebbit用户协议》中关于禁止恶意操纵及不当套利行为的条款；

 • 《Tebbit异常交易行为风控标准公告》中关于系统漏洞利用与高频异常交易的相关规定。

为维护交易市场的公平与秩序，平台已对涉事账户采取以下处置措施：

 1. 限制账户登录与交易功能；

 2. 冻结账户内全部本金及相关资产；

 3. 永久冻结严重违规账户；

 4. 启动合规审查与资金核查程序；

 5. 追回因违规行为获得的异常收益。

涉嫌违规套利UID名单（第一批）：

10054406

10049698

10051356

10054461

10043022

10032472

10053806

10053826

10008806

10008757

10017417

10026494

10045592

10053864

10040623

10040950

10039885
 

平台提醒：

关于TEBBIT的风控公告

https://tebbit.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/41977719930777-

Tebbit始终致力于营造公平、公正、透明的交易环境，严禁任何形式的套利、操纵或系统滥用行为。

对于违规账户，平台将依法依规采取包括但不限于冻结本金、关闭账户、永久封禁、移交司法审查等处理措施。

如您认为您的账户被误判或存在异议，可在收到本公告后7个工作日内通过以下邮箱提交申诉材料：

📧 [email protected]

（邮件标题请注明：【申诉资料提交】+ UID + 异常交易申诉）

感谢您的理解与支持！

Tebbit 风控与合规部门

2025年10月25日