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关于违规交易的定义及管理办法公告

bitland 2025年06月11日 11:08

尊敬的BITLAND用户:

为进一步规范加密货币交易行为,维护公平的市场秩序,防范风险,保护加密货币市场参与者的合法权益,交易平台建立相应风险管理办法,如发现用户出现异常交易行为,平台有权对相关参与者采取相应风控措施。

一、违规行为

  • 高频刷单:持仓订单小于40秒的,该笔订单返佣和自返佣将按五折结算;
  • 单个币种每日开平仓≥6单,且订单开平仓周期≤60秒占50%以上,当日返佣和自返佣将按五折结算;
  • 一个返佣日内五分钟内订单数量大于总订单数量的30%将收到温馨提示,超过50%将扣除当日全线返佣;
  • 违规交易:操控币价、非法洗钱、未经授权的第三方脚本下单、利用平台产品或活动机制漏洞获取收益、未经同意操作他人账户下单等。

二、风控办法

  • 平台有权进行对涉嫌违规的账号进行风控限制等处理:包括但不限于警告、限制账户操作、冻结账户、扣除违规所得、终止服务等处罚措施;
  • 风控部门将在5~10个工作日内对相关交易进行二次人工审核,如有疑惑,可随时与平台的在线客服取得联系;
  • 平台风控方面的管理条例查询路径:帮助中心——关于BITLAND——条款条例——平台异常交易监控标准及处理办法;
  • 感谢您的理解与支持,我们将持续不断的为您提供更优秀的产品和更优质的服务,本管理办法最终解释权归平台所有。

BITLAND团队