关于”编号20250617“平台违规用户处罚的公告

2025年06月17日 06:19 zendesk

尊敬的CoinP用户:

 

为维护公平、公正的交易环境,保障用户资金安全,平台持续加强风控监管,严厉打击一切违规交易行为。经风控系统深度核查,以下账号存在恶意操纵交易、关联账户违规操作及对冲套利等行为,严重违反平台风控规则,扰乱市场秩序,具体违规行为包括:

  1. 脚本开单,恶意套取平台资金:利用自动化脚本高频下单,恶意套取平台及用户资金,导致其他用户遭受严重损失。
  2. 关联账户交易:涉及多账户通过IP、设备、下单行为、充提币地址及资金流向关联进行非正常交易,规避风控监测。
  3. 对冲套利:通过关联账户协同操作,实施对冲交易套利,破坏市场公平性。

此类行为不仅损害其他正常用户的权益,还严重影响平台的交易生态,平台对此类违规操作采取零容忍态度。

 

违规账号名单公示:

61287244

61287303

68271603

61287245

60000016

69509074

69494150

66914851

63807494

 

处理措施:

  • 永久冻结账户:所有涉及违规的关联账户已被限制提现及交易功能。
  • 全额没收违规所得:违规账户的全部返佣、套利收益将被扣除,以维护平台公平。
  • 保留法律追责权利:因违规行为造成平台及其他用户损失,平台将视情况追究相关责任。

 

平台始终致力于为用户提供安全、透明的交易环境。请广大用户严格遵守规则,共同维护良好的交易秩序。如发现异常行为,欢迎通过官方渠道举报,我们将第一时间核查处理。

 

 

  CoinP团队

2025年06月17日

 

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