深挖 Gatehub 瑞波币被盗事件

6 月 1 日，XRP Forensics 发现了 201,000 瑞波币（通过交易F6E9E1385E11649A6C2F88723A821AF209B54030886539DCEF9DDD00E6446948）被盗并立即开展了调查。

事实证明，被抢劫的账户是由 Gatehub.com 管理的，违规账户（r9do2Ar8k64NxgLD6oJoywaxQhUS57Ck8k）从其他几个瑞波币账户偷走了大量资金，而这几个账户可能也是由Gatehub.com管理的。

同一天，XRP Forensics 与 Gatehub 取得了联系，提醒他们系统存在潜在的安全漏洞，同时继续对这起盗窃事件展开独立调查，而且还联系了一些加密货币交易所，因为黑客可能试图通过这些交易所进行洗钱。

经过进一步调查，一些与本次盗窃事件有关的账户浮出水面，目前发现了12个主要的可疑账户：

• rU6EsDCiHHYbTtA4uGGo8zaaiRz2sbDBST

• rN5Gm1FijbTVeYFfpTRfGKfNZQY7hc9TbN

• rprMix9uYyQng5vgga1Vg8HTeBMCzaeM2i

• rUvPCdYJMzzGu9AFKrNeKgCTpxrpFc3RHt

• rJpKe5rbjgzzGJc1wm1xqKj6j4UjBQ6s48

• rGSWKo2oiJnJiPEoHvDZTK2XG7RtE62Cbh

• rpBDxqWArAQTEfPeWwkUvBh1cbc885nirX

• r9do2Ar8k64NxgLD6oJoywaxQhUS57Ck8k

• rKZ14F9KT65chQ382M33U41a4eniGMAyfG

• rpfcbzdZZSWdB5EWDGcQvD5ycFhM6jdhpZ

• rHvWywQiexNeCLWTa9dBjHTMAtt6tPN7Z1

• rMcqiWXMJEAEMXaFFgnjeuASwAMmef8B8c

实际上， XRP Forensics 早在 UTC 时间 2019-05-30 12:25:40 就已经通过分析数据发现了第一个受害者，黑客通过交易 30FBBD47F6791A00BF0C1DCFF6CBD8AECBF9EF71141544C031B8FAF3EACB4C41 窃取了该受害者 10,000 瑞波币。

截至 UTC 时间 2019-06-05 16:00，大约有 80-90 个受害者受到黑客攻击，被窃总量大约为 23,200,000 瑞波币，其中大约有 13,100,000 瑞波币已经通过加密货币交易所和混合服务“洗白”了。之后，XRP Forensics 与一些受害者取得了联系，同时 Gatehub 也联系了一些涉及黑客洗钱的加密货币交易所。

本次攻击的潜在场景分析

虽然 XRP Forensics 目前没有确凿证据指出攻击的中心来自何处，但在调研中分析了以下几个潜在的攻击场景：

1、Gatehub 账户遭黑客攻击

通过分析受害者的访问日志和瑞波币分类账上的交易，似乎没有任何账户因为直接在 Gatehub.net 上使用客户端登陆凭证而受到攻击。

2、网络钓鱼

通过与受害者交流，他们似乎没有任何人成为网络钓鱼手段的受害者，比如没有人收到过电子邮件，让他们打开冒充 Gatehub.net 的链接。

3、重放攻击

大多数受害者的账户都是在 2017 年 12 月（或更早）注册的，最初有人认为旧账户更容易受到交易签名软件部署的弱加密影响，但似乎情况并非如此。据现实情况所知，只有少数账户容易受到这种攻击，而且没有一个人是本次攻击事件的受害者。

4、增量 nonce

虽然重放攻击不是本案的核心，但仍然有可能是一个执行不佳的签名库使用了增量 nonce，这使得暴力破解成为可能。不过，现阶段还无法证实或否认这一可能。

5. RippleTrade 迁移

由于大多数受害者帐户注册时间都在 2017 年 12 月（或更早），并且许多帐户都带有 RippleTrade 用户名，因此处理用户帐户迁移的不可靠做法可能是这些帐户被黑客访问的一个原因。但是，并非所有黑客攻击的账户都是旧的 RippleTrade 帐户。所以从这个角度来看，这个攻击原因也不太可能。

6、浏览器客户端黑客攻击

虽然可以通过利用 Gatehub.net 应用程序接口（API）中的漏洞来检索用户信息，但我们发现这个手段也不太可能成为攻击的原因。因此本次被攻击的受害者遍布全球，任何此类攻击都可能通过嗅探共享 WiFi 上的访问而发生。

7.旧数据库泄漏

由于 Gatehub.com 是托管钱包提供商，因此他们会自己存储加密货币的私钥。很有可能是因为一次未知的数据库泄漏被黑客利用，然后通过暴力破解私钥，直到罪犯发现可以获得足够的资金。

黑客已经开始套现

目前，XRP Forensics 确定了一些收到被盗瑞波币的加密货币交易所，但是只能了解到一些金额估计值，而非准确数字：

• changelly.com: 6,000,000 XRP
  

• changenow.io: 3,250,000 XRP

• kucoin.com: 1,500,000 XRP

• huobi.com: 930,000 XRP

• exmo.me: 135,000 XRP

• hitbtc.com: 115,000 XRP

• binance.com: 110,000 XRP

• alfacashier.com: 50,000 XRP

总结

如上图所示，黄色代表了用于兑现被盗瑞波币的加密货币交易所和账户；蓝色代表了受害者；红色代表了九个可疑账户。（星球君 o-daily 注：一些受害者资金可能没有通过可疑账户转出，而是直接将资金发送到了交易所）

由于本次受害者遍布全球多地，因此需要通过各国的执法机关来处理，XRP Forensics 强烈建议受害者向其辖区内的相关执法机构提出投诉。